قانون پول شویی در کنار ورودهای مشکوک سال آینده

هادی خانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های کشور، اظهار کرد: مرکز توسعه مالی طبق قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. این شورا متشکل از هفت نفر از اعضای هیأت وزیران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و اعضای مجلس.

وی افزود: هدفی که مرکز حقوقی و شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال می کنند، تدوین و ابلاغ شاخص ها، استانداردها و برنامه های عملیاتی برای شناسایی موانع پولشویی و جرایم اصیل پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی است. از مبارزه با فساد

معاون وزیر اقتصاد گفت: هر فسادی که اتفاق بیفتد به پول کثیف یا درآمد غیرقانونی ختم می شود. مهمترین روشی که در دنیا شناخته شده و در قانون ایالت مانز تصریح شده است، این است که اجازه استفاده از پول های کثیف را به یک مفسد ندهید، در این صورت انگیزه های فساد خود به خود کاهش می یابد.

خانی گفت: پولشویی در حوزه هایی مانند قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه، قاچاق انسان، ارتشاء و غیره رخ می دهد. در واقع هر عمل مجرمانه ای که با هدف کسب درآمد نامشروع انجام شود در زمره پولشویی قرار می گیرد.

رئیس مرکز بررسی های مالی و مبارزه با پولشویی گفت: در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، واحدها و ادارات بر اساس میزان خطراتی که در معرض آن هستند تقسیم بندی شده اند. نهادهایی مانند صنعت بیمه، صنعت بانکداری، گمرک و مالیات، وزارت حراست و افرادی که در کنار طیف وسیعی از فعالان اقتصادی قرار دارند بر اساس شاخص هایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می کند، جرایم مالی را رصد می کنند. هر جا که تمرکز پول باشد، مانند سیستم بانکی ما، اولویت دارد.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته 80 شاخص برای شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی اعلام کردیم، افزود: نزدیک به 160 شاخص برای ارزیابی و طبقه بندی عملکرد بانک ها اعلام کردیم و نظام بانکی را به طور کامل رصد کردیم. اجرای قانون مبارزه با پولشویی

خانی تایید کرد: بانک های اطلاعاتی ما در سال گذشته تکمیل شد و سامانه های تقاطع هوشمند ایجاد کردیم. کار مهم دیگری که برای اولین بار در کشور انجام شد، انعقاد تفاهم نامه 5 ساله بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا به منظور شناسایی و برخورد با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، اطلاعات، توانمندی‌های تخصصی، منابع انسانی و زیرساخت‌های مشترک را مبادله کرده‌ایم. این تراکنش‌ها می‌تواند از هر نوع باشد، از جمله مسکن، خودرو، ارز و سایر زمینه‌های جرایم احتمالی پولشویی.

به گفته خانی، بیش از 1000 پرونده مرتبط با پولشویی در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. و اینکه خراب کننده اقتصادی که می خواهد خدمات و خدمات دریافت کند با محدودیت هایی مواجه است. در حالی که او قبلاً این محدودیت ها را نداشت. ما اکنون هزینه فساد را افزایش داده ایم.

رئیس مرکز بررسی‌های مالی و مبارزه با پولشویی درباره برنامه‌های سال آینده گفت: سال آینده میزان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین و بر اساس خود گواهی می‌دهیم. به این ترتیب از اشخاص حقیقی و حقوقی می خواهیم با ارائه پرونده مالیاتی میزان فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. ما از طریق بانک بر درآمد آنها نظارت می کنیم، اگر بیش از میزان فعالیتی که اعلام می کنند درآمد داشته باشند، پولشویی محسوب می شود. بر این اساس مردم باید درآمد خود را به صورت واقعی اعلام کنند.

انتهای پیام/